來源：陜西省公安廳刑事偵查局

刷單詐騙是常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，隨著反詐力度的加大，犯罪團(tuán)伙在不斷翻新手法。江蘇揚(yáng)州警方破獲了一起特大跨境刷單詐騙案。涉案團(tuán)伙在全國(guó)范圍內(nèi)詐騙三千多人，涉案金額高達(dá)近3億元。

揚(yáng)州的李女士是一名家庭主婦，一次偶然的機(jī)會(huì)她在微信群中看到一條做手工兼職的廣告。李女士便下載了名叫“義烏手工”的APP，注冊(cè)后客服稱其符合公司要求，可以為李女士派單做任務(wù)。這個(gè)派單就是制作手串，由公司向她郵寄珠子和串繩等原材料，制作手串計(jì)件付費(fèi)，一天可以輕松賺取約200元。

由于郵寄需要3-7天時(shí)間，客服便推薦李女士在等待期間做一些福利小活動(dòng)，完成任務(wù)就可以輕松賺幾十塊錢。李女士按照客服指引開始做這些小任務(wù)，卻不知已經(jīng)掉入詐騙分子的圈套，遭遇刷單連環(huán)套詐騙，最終被騙了5萬多元。

在對(duì)方的引導(dǎo)下，李女士開始做一些類似關(guān)注公眾號(hào)、點(diǎn)贊、給慈善基金捐款一塊錢等簡(jiǎn)單的任務(wù)，并成功收到幾十元的返利。

李女士覺得可以靠這方式來賺錢，便又在對(duì)方的提示下下載了“義烏手工”APP來完成返利更多的任務(wù)，在進(jìn)入軟件愛心公益模塊后，客服要求李女士充值100元，按步驟點(diǎn)擊其中“福祿壽喜”四個(gè)字中的“?！弊旨纯色@得40%的返利，李女士按照提示充值點(diǎn)擊福字完成后，對(duì)方如約向她轉(zhuǎn)賬140元。殊不知，這也是李女士從對(duì)方那里收到的最后一筆錢。

任務(wù)過程中，李女士在對(duì)方提示下充值500元，按照要求完成任務(wù)后，卻被告知操作錯(cuò)誤，導(dǎo)致無法提現(xiàn)。如果想提現(xiàn)就要再做一次任務(wù)，并且充值金額要加倍。李女士無奈再次充值1000元，同樣按照要求完成任務(wù)后，卻依然被告知由于她的操作錯(cuò)誤，依然無法提現(xiàn)。

她需要再次加倍充值，另做一次任務(wù)才能拿到之前投入的所有本金和返利。如此反復(fù)幾次，李女士已經(jīng)將所有積蓄5萬多元全部投入進(jìn)去，直到她打電話向朋友借錢試圖繼續(xù)完成任務(wù)時(shí)，才被朋友一語驚醒。

李女士的遭遇并非個(gè)案，事實(shí)上從2021年12月至2022年6月期間，江蘇揚(yáng)州接連發(fā)生32起刷單類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，累計(jì)損失528萬元。而這32起案件受害人所使用的均為同一款A(yù)PP，警方判斷是同一伙人實(shí)施，決定并案處理，第一時(shí)間啟動(dòng)大案?jìng)赊k機(jī)制，由刑偵支隊(duì)牽頭，相關(guān)警種配合成立專案組，全力對(duì)該案展開偵查。

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)團(tuán)伙藏匿于境外，偵查面臨著人員追蹤難和資金追溯難的兩大難題。

揚(yáng)州市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警 陳逸霄

第一點(diǎn)是人員難追蹤。此類案件犯罪集團(tuán)的主犯以及骨干分子往往常年滯留在境外，短期內(nèi)也沒有入境的準(zhǔn)備，對(duì)案件造成一定的困難，使我們辦案的周期變得非常長(zhǎng)；第二點(diǎn)是資金難追蹤。往往受害人的錢被騙了以后，資金快速地轉(zhuǎn)移到虛擬幣市場(chǎng)，進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈以后，我們就很難對(duì)資金進(jìn)行追溯，同時(shí)區(qū)塊鏈在境外，也便于境外犯罪團(tuán)伙骨干和主犯的提現(xiàn)。

為了尋找突破口，專案組不放過一絲一毫的線索，深度研判、開展大量工作，成功查明了犯罪嫌疑人窩點(diǎn)的位置。

專案組掌握了聊天記錄以后，迅速明確了三名犯罪嫌疑人身份。對(duì)這三名犯罪嫌疑人進(jìn)行研判分析后發(fā)現(xiàn)，他們均有一個(gè)共同的關(guān)系人，這名共同關(guān)系人有前往阿聯(lián)酋的出境記錄，并且現(xiàn)已歸國(guó)，于是專案組迅速出擊將該名犯罪嫌疑人帶回。

經(jīng)審訊，該名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了他在阿聯(lián)酋從事刷單詐騙的違法犯罪行為。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙有近兩百人。該團(tuán)伙有12條線專門對(duì)接國(guó)內(nèi)受害者，對(duì)受害者實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。但是對(duì)這近兩百人的身份，這名犯罪嫌疑人卻一無所知，因?yàn)樵诰惩?，他們彼此間都使用代號(hào)進(jìn)行聯(lián)系。

經(jīng)專案組開展大量工作后，該名犯罪嫌疑人指認(rèn)出三名同伙。專案組立即布控將三人帶回審訊。隨著三人的交代和警方不斷地深入研判偵查，最終專案組逐步確定了這個(gè)團(tuán)伙在境外所有高層的真實(shí)身份。

在隨后的8個(gè)月內(nèi)，該團(tuán)伙84名境外涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人陸續(xù)回國(guó)，被警方抓獲歸案。

揚(yáng)州市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心主任 韓兵

我們對(duì)整個(gè)案件組織了集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)該起案件的全鏈條打擊。出動(dòng)700余名警力，在吉林、福建、河南等20余個(gè)省份，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人300多名。

專案組對(duì)該案的偵破從一開始就分作兩個(gè)方向同時(shí)進(jìn)行，一個(gè)是對(duì)境外詐騙人員的研判分析，另一個(gè)則是對(duì)境內(nèi)人員的打擊抓捕，兩個(gè)方向都投入了眾多警力。

看似是“地推”掃碼送禮品，實(shí)則是引流搞詐騙。境外團(tuán)伙在境內(nèi)投入大量資金雇傭了一批人，為他們實(shí)施地面推廣。

很多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人都是從微信群看到的兼職廣告，點(diǎn)擊后一步步進(jìn)入圈套，最后才導(dǎo)致被騙。而這些地面推廣的人員，假借推廣兼職廣告，以毛絨玩具為誘餌，要求對(duì)方在手機(jī)微信群轉(zhuǎn)發(fā)兼職招聘廣告，才能免費(fèi)領(lǐng)取禮品。

犯罪嫌疑人通常到商場(chǎng)、街邊店面等人多的地方幫助境外詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“地?cái)偂蓖茝V，從中獲取報(bào)酬。

據(jù)專案組的統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙在揚(yáng)州范圍內(nèi)成功詐騙 32起，詐騙金額528萬元。

經(jīng)專案組研判分析發(fā)現(xiàn)，“地推”人員活動(dòng)范圍卻廣泛分布在江西、江蘇、山東、湖南等四個(gè)省份。

專案組隨即組織警力集中對(duì)四省進(jìn)行走訪調(diào)查，串并了全國(guó)3287個(gè)案件，該團(tuán)伙涉案詐騙金額達(dá)到了驚人的2.86億元。

經(jīng)過專案組集中收網(wǎng)，最終抓獲了200多名地面推廣人員。

通過對(duì)詐騙分子作案過程的梳理發(fā)現(xiàn)，“刷單電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的全部流程是由接待、開發(fā)、導(dǎo)師三個(gè)環(huán)節(jié)完成。

第一個(gè)環(huán)節(jié)。受害者掃描兼職刷單廣告上的二維碼，進(jìn)入一個(gè)企業(yè)微信群，這個(gè)環(huán)節(jié)由接待與受害人接觸。再將受害者拉入指定群聊里，以簡(jiǎn)單工作高額回報(bào)為由推薦下載各類虛假軟件。

第二個(gè)環(huán)節(jié)。當(dāng)受害者下載APP 后，由開發(fā)與受害者接觸。開發(fā)會(huì)確認(rèn)受害者的兼職身份，并告訴受害者，做手工的零件已經(jīng)寄出，需要三四天才能收到，這期間可以做一些任務(wù)賺點(diǎn)零花錢，再次把受害者拉到另外的群里，讓受害人跟著群里的客服做些簡(jiǎn)單任務(wù)進(jìn)行刷單。

這些刷單任務(wù)都是隨機(jī)挑選各不相同的，但是有一單任務(wù)則相同，便是需要受害者給慈善機(jī)構(gòu)捐款一塊錢，一方面是為了博取受害者的信任，另一方面是因?yàn)榇壬凭杩畋仨毷褂檬謾C(jī)銀行，能否完成該任務(wù)可以讓詐騙分子知曉受害者是否開通手機(jī)銀行，為下一步詐騙做準(zhǔn)備。

第三個(gè)環(huán)節(jié)。在受害者已經(jīng)對(duì)詐騙分子有了一定信任后，這時(shí)導(dǎo)師會(huì)入場(chǎng)，帶領(lǐng)受害者完成更高級(jí)別的任務(wù)，而高級(jí)別任務(wù)則需要受害者投入更多的資金。剛開始受害人完成任務(wù)的盈利都是小額的，是境外詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙前的鋪墊，到受害者完成幾輪任務(wù)后，詐騙團(tuán)伙便開始實(shí)施詐騙。

在受害者充值后，會(huì)被告知需要再繼續(xù)充值完成另外的任務(wù)湊成一單才能進(jìn)行提現(xiàn)，而受害者一旦繼續(xù)充值超過300元后，將不可能再拿到任何的返利。在完成任務(wù)一錯(cuò)再錯(cuò)的情況下，受害者的資金將全部被騙光，此時(shí)沒有積蓄的情況下導(dǎo)師甚至還會(huì)教你如何去網(wǎng)上貸款，繼續(xù)完成任務(wù)，從而越陷越深。

根據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，這伙電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙正是通過這樣的詐騙方式，在全國(guó)范圍內(nèi)共計(jì)詐騙3287人，單人詐騙金額最高達(dá)到480萬元。

警方提醒廣大群眾一定要謹(jǐn)記“三不一多”原則，可以避免上當(dāng)受騙。

揚(yáng)州市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 何炎

防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙要做到“三不一多”，未知鏈接不點(diǎn)擊、陌生來電不輕信、個(gè)人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí) 。

如果不小心遭遇詐騙，受害者要第一時(shí)間撥打110，詳細(xì)講述被騙的過程和騙子的手機(jī)號(hào)、QQ、微信、支付寶等聯(lián)系方式，并提供轉(zhuǎn)款方式、轉(zhuǎn)款時(shí)間及雙方轉(zhuǎn)款賬號(hào)等信息。

（來源：公安部刑偵局）